第136章 這付款記錄能當發票嗎

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浪子不浪正文卷136、這付款記錄能當發票嗎真不是燕青報警。

是趙隊那邊已經如獲至寶的通知江城相關部門出警了。

有些案件就是這樣。

茫茫人海哪裡去找隱藏在背後的犯罪分子呢。

又不都是密室殺人案，反正總在這幾個人選裡面找兇手，治安案件往往都是全社會篩查。

光是江城被凍結封掉的銀行賬戶就有兩三萬。

關鍵這些賬戶還跟實際操控人無關，都是各種下線發展，相互之間沒什麼邏輯關係。

真就跟大海撈針差不多。

包括那個黃毛被抓進去了，再審訊他的洗錢跑分作案歷程，他自己都說不清楚到底從什麼時候開始，誰教的。

都是懵裡懵懂的跟著周圍人參與，繼而相對聰明的自立門戶，聯絡網路上家，或者是被別人裝著是被他聯絡的安排上。

具體要找到這邊的根源，很難。

可一旦給出個座標，再圍繞鎖定就容易多了。

治安總隊那邊的資源肯定是省轄市難以比擬的，不光一堆警察圍在直播手機邊當突審顧問，還有很多相關部門都能瞬間調動。

從還在打架的時候，鎖定面孔鎖定皮西裝的身份。

銀行那邊的大資料就能夠瞬間圍繞這位秦老闆拉出一大堆線索來。

他的資金流水，他的產業流水，他相關的各種社會關係資金等等等，馬上就是一群人在分析。

很不巧，那臺註冊在他小姨子名下酒吧會所的pos機上，立刻顯現出一大堆被凍結的賬戶曾經反覆提現的記錄！

而且居然都是四五年前的早期凍結記錄。

幾十個賬戶，在幾萬凍結賬戶裡病不顯眼，後來好多相關提款記錄，動不動就幾百個賬戶出現在同個地方。

而且那時候還有很多小額貸的爆雷案件混淆。

也會產生類似情況。

所以無論用哪種方式排列，都很難暴露出來。

可在幾年前這種螞蟻搬家的模式還不氾濫的時候，這種幾十個凍結賬戶都曾經大量接受轉賬，再反覆提現就很可疑了。

這跟網貸都是單方面放貸輸出有很大區別。

很可能屬於最早介入這種模式的早期操盤手。

甚至那時候他們自己也沒那麼反偵查手段，秦老闆自己的賬戶上都有大額資金飄來飄去的記錄。

只是那會兒銀行監管不嚴格，更是對他這種所謂的有頭有面人物，月流水能動不動就過千萬的大戶推崇備至，各種追著給好處優惠，過年過節還要送禮求資金量。

畢竟這種老闆流水也正常。

但恰恰就在嚴查電信詐騙之後，秦老闆自己的賬戶再也沒有這樣的可疑流動，反而成了此地無銀三百兩。

到這時候，治安總隊和省行那邊都已經嫻熟的確定這個人有很大的總代嫌疑！

甚至從這家酒吧的所處方位，早期被凍結那麼多，後來卻異常乾淨。

反而隔壁的酒廊成為洗錢跑分黨的最大聚集地，都透著股欲蓋彌彰的味道。

可以下手嚴查了。

這種案件都得第一時間立刻封存所有賬目，保證不要被銷燬。

所以趙隊正在連夜趕過來，然後通知江城這邊迅速調動一組不相干的人手封店抓人！

連孫局他們的外套都被封存在店裡！

這時候幾個中年男人再想返回店裡完全撇清關係，都晚了。

省廳點明要求封死所有渠道，盯住現場每個人，每段監控影片，每條收銀記錄，並且強調現場有臥底警員在記錄一切。

從市裡別處調來的異地執法人員，誰敢徇私舞弊。

一概冷